Círculo de Crédito de Persona Física PLD Check‍

Valida la información de Personas Físicas que aparezcan en listas de cumplimiento, mejor conocidas como listas negras.
Con esta API podrás revisar la lista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la de Persona Políticamente Expuesta (PPE).

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Consulta

Para hacer la consulta es indispensable el nombre y apellido de la Persona Física a consultar, así como las credenciales con que consultas en Círculo de Crédito previamente dado de alta en la sección vault de kiban cloud.

Respuesta

La respuesta se devolverá en formato json. 

Validación de ine

Casos de Uso

Conoce algunas formas para
usar tu API y optimizar tus procesos.

Centro de conocimientoDocumentación API
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Agentes de Bienes Raíces

Asegúrate de que tus clientes no estén en listas de sanciones o sean PPE, especialmente cuando están involucrados en transacciones de alto valor que podrían ser utilizadas para lavar dinero.

Valida la información de tus clientes.
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Firmas de Abogados

Valida que tus clientes no estén en listas de sanciones o sean PPE, especialmente al representarlos en transacciones financieras o inmobiliarias.

Mitiga el riesgo de actividades ilícitas al representarlos.

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